| | | | | Report persona Crif | | |
Disponibili in tre livelli di approfondimento -Basic, Standard, Complete- e nella versione Antifrode:
Basic: è indicato nei casi di soggetti che non detengono partecipazioni o cariche in società.
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Il Report fornisce:
- i dati anagrafici del soggetto;
- il controllo e il dettaglio dei protesti con l'ausilio del sistema Smart Finder;
- il controllo dell'esistenza di eventi pregiudizievoli;
- il coinvolgimento del soggetto in procedure concorsuali (fallimenti, liquidazioni, ecc.) Demo servizio >>
Standard: consente di verificare il profilo economico del soggetto anche alla luce di suoi eventuali interessi in imprese e società.
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Oltre ai dati già presenti nel Report Basic offre:
- cariche e qualifiche del soggetto in aziende e società, con indicazioni sulla carica ricoperta, la durata e lo stato attuale dell'impresa;
- partecipazioni in società di capitale con dettaglio delle imprese e delle quote o azioni possedute. Demo servizio >>
Complete: permette di avere il quadro informativo più ampio possibile per valutare il profilo economico-finanziario ed il livello di esposizione di un soggetto, anche attraverso altri soggetti economici.
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Oltre ai dati già presenti nel Report Standard offre informazioni sulle imprese collegate al soggetto, comprensive del controllo su protesti, eventi pregiudizievoli e procedure concorsuali per ogni impresa. Demo servizio >>
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Report antifrode: plus del Report Antifrode è il controllo su alcuni dati anagrafici svolto con riferimento alle informazioni sulle denunce dei documenti smarriti o rubati gestite dal Ministero degli Interni, nonché alle informazioni contenute negli elenchi telefonici nazionali -se disponibili.
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Il Report fornisce:
- i dati anagrafici del soggetto;
- il controllo e il dettaglio dei protesti con l'ausilio del sistema Smart Finder;
- il controllo dell'esistenza di eventi pregiudizievoli;
- il coinvolgimento del soggetto in procedure concorsuali (fallimenti, liquidazioni, ecc.).
Inoltre Report Antifrode verifica la presenza nelle denunce dei documenti smarriti o rubati gestite dal Ministero degli Interni dei seguenti dati:
- nome, cognome,
- data e luogo di nascita,
- indirizzo, numero di telefono,
- carta di identità. Demo servizio >>
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Possono essere richiesti su qualsiasi soggetto, anche non presente in CCIA (non titolare di impresa, socio o se non riveste alcuna carica in imprese). Sono disponibili in versione base o approfondita.
Report versione base: prevede il controllo di Protesti; Pregiudizievoli da Conservatoria; Procedure concorsuali.
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Protesti:
controllo effettuato su Nominativo ed aziende collegate. Viene riportato il dettaglio dei protesti eventualmente rilevati.
Pregiudizievoli di Conservatoria:
controllo effettuato sul Nominativo e sulle aziende collegate. Vengono evidenziati pregiudizievoli ed altri eventi di conservatoria, nonché aventi annotati. Per ciascuno di essi viene fornita l'informativa dettagliata
Procedure Concorsuali:
controllo effettuato sulle aziende collegate. Viene riportato il tipo di procedura e la data di apertura.
Imprese collegate:
imprese nelle quali il soggetto è titolare di qualche carica. Per ciascuna impresa vengono forniti, oltre alle informazioni anagrafiche
- stato dell'impresa (attiva, cessata, in liquidazione, fallita..)
- attività svolta
- data inizio attività
- fatturato (*)
- utile/perdita (*)
- ebitda (*)
- patrimonio netto (*)
- dipendenti (*)
(*) dati tratti dall'ultimo bilancio depositato, disponibili solamente per società di capitali Demo servizio >>
Report versione approfondita: estende i controlli previsti dal report base alle società nelle quali il soggetto detiene partecipazioni.
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Inoltre contiene informazioni sulle partecipazioni in possesso della persona:
- informazioni anagrafiche
- stato dell'impresa (attiva, cessata, in liquidazione, fallita..)
- attività
- data inizio attività
- capitale sociale
- valore della partecipazione
- data dell'atto dalla quale risulta la partecipazione
- fatturato (*)
- utile/perdita (*)
- ebtda (*)
- patrimonio netto (*)
- dipendenti (*)
(*) dati tratti dall'ultimo bilancio depositato, disponibili solamente per società di capitali Demo servizio >>
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